Danske Bank saksøkt for hvitvaskingsgebyr

I fjor innførte Danske Bank et årlig gebyr på 5000 kroner for storkunder. Grunnen de oppga til kundene var veksten i regulatoriske krav og dokumentasjonskrav, herunder AML. Det skriver Dagens Næringsliv .

For storkunden Trygge Barnehager betød det en regning på over én million kroner på konsernnivå. 

Selskapet har rundt 200 barnehager som er organisert som egne selskaper. Gebyret fra Danske Bank gjelder per selskap. Banken tilbød en reduksjon av gebyret på 50 prosent, som endte på 650.000 kroner. 

Det betalte barnehagekjeden, men nå ønsker de gebyrene kjent ugyldig og de vil ha pengene tilbakebetalt.

Barnehagekjeden krever at banken legger frem bevis for hvor mye det egentlig koster banken å gjøre hvitvaskingssjekk av bedriftskundene. Banken mener at de ikke må dokumentere at gebyret står i forhold til faktiske kostnadsøkninger banken har hatt.

Ingen av sidene ønsker å kommentere saken.