Flere bankansatte i Norge etterforskes av politiet

Ansatte i bank og finans vil i tiden fremover være særlig utsatt for bestikkelser, press eller trusler fra kriminelle aktører som ønsker at de skal utføre tjenester for dem.

Det skriver Politiet i sin seneste sikkerhetsvurdering, som ble offentliggjort onsdag formiddag.

«Kriminelle søker aktivt etter sårbarheter i system og sikkerhets strukturer, og har vilje og evne til å benytte seg av aktører i nøkkelposisjoner som kan legge til rette for eller dekke over den kriminelle virksomheten,» skrives det i vurderingen. 

Politiet plasserer slike personer i kategorien innsidere, fordi de i kraft av sin stilling legger til rette for kriminalitet på vegne av en tredjepart. 

«Innsideaktiviteten kan i seg selv være straffbar. Innsideren gir samtidig andre kriminelle kunnskap om og tilgang til virksomheten de tilhører, noe som kan utnyttes til ytterligere straffbare handlinger,» skriver politiet.

Flere under etterforskning

I rapporten bekreftes det også at flere bankansatte i Norge er under etterforskning mistenkt for å ha gitt lån på uriktig grunnlag, lekket sensitiv kundeinformasjon og misbrukt tilganger til bankenes systemer.

BankShift har tidligere omtalt nettopp innsiderisiko som en stor og økende utfordring for banker.

I vinter sa seksjonsleder for operasjonell risiko og motstand i DNB, Hallvard Voktor Svinvik, at  «har man ikke blitt truffet av en innsidesak, så blir man det snart».

Omtrent samtidig ble det kjent at DNB har hatt det man kaller en utro tjener i sine rekker, da det kom ut i media at en ansatt i banken hadde underslått midler for ni millioner kroner.

En av årsakene til at bankansatte er spesielt attraktive som mål for de kriminelle, er ifølge Politiet at bankene har blitt bedre på cybersikkerhet og deteksjonssystemer for transaksjoner, og at hvitvaskingstransaksjoner lettere avdekkes som følge av dette. 

«Når innsidere benyttes, tilsløres også de kriminelles kobling til den kriminelle handlingen,» skrives det i rapporten.

Bransjens beste råd: Slik minimerer du innsiderisiko

Finans Norges nye veileder skal gi svarene medlemmene trenger på sikkerhet knyttet til rekruttering, innsidere og ved avsluttende arbeidsforhold. – Trusselbildet er blitt mer komplisert og medlemmene våre må forholde seg til dette i økende grad, sier advokat Cathrine Bjoland-Øverby i Finans Norge.