Handelsbanken varslet Økokrim – men det ble ingen etterforskning

Handelsbanken varslet til Økokrim allerede i 2018 om mistenkelige pengeoverføringer knyttet til telefonsalgfirmaet Windmill, ifølge VG. Men til tross for varslingen, ble det ikke iverksatt noen etterforskning.

Over 100 millioner kroner fra Dubai, Øst-Europa og skatteparadiser ble delvis brukt til kjøp av luksuseiendommer i Frankrike, viser etterforskningen. 

Ekstrem økning i varsler

Økokrim-sjef Pål Lønseth bekrefter ovenfor VG at de mottok varslene, men sier at systemet ikke er rigget for å følge opp alle meldinger individuelt. Han peker på en kraftig økning i antall varsler om mistenkelige transaksjoner, fra rundt 34 500 på fem år til over 50 000 årlig.

Advokat Jennie Elise Bratlie sier til VG at stillheten fra Økokrim svekker tilliten til rapporteringssystemet.

– Problemet er at når en melding er sendt, skjer det ofte ingenting, sier Bratlie.

Jobber med bedre løsninger

Tidligere Økokrim-leder Erling Grimstad sier han også er frustrert over at få varsler fører til konkret handling.

Økokrim på sin side, sier at de jobber med digitale løsninger for å bedre håndteringen av de mange varslene i fremtiden.