FORELEGG
Nordea må betale bot på flere hundre millioner kroner i USA
Banken Nordea må punge ut i USA etter å ha blitt etterforsket for manglende bekjempelse av hvitvasking av penger.
Publisert
I en pressemelding skriver banken at den har inngått et forlik med amerikanske myndigheter. Det omfatter en bot på 35 millioner dollar, skriver Bloomberg.
Nordea har gått med på å betale summen, som tilsvarer 370 millioner kroner.
Etterforskningen har dreid seg om mangelfulle rutiner for å avdekke hvitvasking i perioden mellom 2008 og 2019. Forliket er inngått med New York State Department of Financial Services (DFS), finanstilsynet i den amerikanske delstaten New York.
Tilsynet har i flere år gransket Nordea. Bankens forståelse er at etterforskningen nå avsluttes.
Tidligere i sommer ble Nordea tiltalt for brudd på hvitvaskingsloven i Danmark mellom 2012 og 2015. I pressemeldingen skriver selskapet at det har trappet opp kampen mot hvitvasking i senere år og at «Nordea er en annen bank i dag».
