Ønsker å utvide hvitvaskingslovens virkeområde

Femte hvitvaskingsdirektiv ble vedtatt i EU i mai 2018. Direktivets virkeområde blir der utvidet til å gjelde enkelte aktører innen kunstbransjen, samt krav om tilsyn. Femte hvitvaskingsdirektiv ble tatt inn i EØS-avtalen i 2020, det skriver Finansdepartementet i et høringsnotat.

Departementet foreslår å utvide hvitvaskingslovens virkeområde, slik at den omfatter fysiske og juridiske personer som handler eller formidler kunst. Forslaget er nå sendt ut på høring med frist 12. januar.

Kunsthandlere har i dag et forbud mot å ta imot vederlag i kontanter på over 40.000 kroner. Det stilles også krav om at de som er omfattet av lovens virkeområde, skal utarbeide risikovurderinger og gjennomføre nærmere undersøkelser ved mistenkelige transaksjoner.