Storbank tatt i brudd på hvitvaskingsreglene

HSBC i Sveits fikk beskjed tirsdag av det sveitsiske finanstilsynet, Finma, at det ikke lenger får ta imot fremtredende politiske personer i banken, etter at det er funnet flere brudd på hvitvaskingsreglene.

Det skal være snakk om transaksjoner som har skjedd mellom 2002 og 2015, med en total verdi på 300 millioner dollar frem og tilbake mellom Sveits og Lebanon, som banken selv ikke klarte å fange opp som mistenkelige transaksjoner, skriver The Business Times.

Banken har ikke kommentert saken, da HSBC har tenkt til å anke bestemmelsen fra Finma.